Bibliografía UAF

  • Resolución Exenta N° 297 – Designa Funcionaria Titular y Funcionario suplente responsables de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero UAF.
  • Oficio Circular N°20 del Ministerio de Hacienda y Guía de Recomendaciones
  • Ley19913.
  • Propuesta de modelo para formular e implementar un sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios.
Ċ
Ley19913_actualizada.pdf
(74k)
Tic Minagri,
8 jul 2016, 13:09
v.1
Ċ
MODELO PREVENCION DE DELITOS.pdf
(769k)
Tic Minagri,
8 jul 2016, 13:10
v.1
Ċ
Of. Circ. N° 20 y Guia Recomendaciones.pdf
(670k)
Tic Minagri,
8 jul 2016, 13:09
v.1
Ċ
Resolución Exenta N 297.pdf
(47k)
Tic Minagri,
8 jul 2016, 13:08
v.1
Comments