Bibliografía UAF

  • Resolución Exenta N° 297 – Designa Funcionaria Titular y Funcionario suplente responsables de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero UAF.
  • Oficio Circular N°20 del Ministerio de Hacienda y Guía de Recomendaciones
  • Ley19913.
  • Propuesta de modelo para formular e implementar un sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios.
Ċ
Tic Minagri,
8 jul. 2016 13:09
Ċ
Tic Minagri,
8 jul. 2016 13:10
Ċ
Tic Minagri,
8 jul. 2016 13:09
Ċ
Tic Minagri,
8 jul. 2016 13:08
Comments