- Resolución Exenta N° 297 – Designa Funcionaria Titular y Funcionario suplente responsables de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero UAF.
- Oficio Circular N°20 del Ministerio de Hacienda y Guía de Recomendaciones
- Ley19913.
- Propuesta de modelo para formular e implementar un sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios.
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Ċ Tic Minagri, 8 jul 2016, 13:09
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